云南錫業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事

對(duì)2016年第一次臨時(shí)董事會(huì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見

根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定，作為云南錫業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司 ”)的獨(dú)立董事，基于獨(dú)立、專業(yè)的判斷，我們對(duì)公司2016年第一次臨時(shí)董事會(huì)審議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：

一、對(duì)《云南錫業(yè)股份有限公司關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》的獨(dú)立意見

公司擬為兩家子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信提供連帶責(zé)任保證，這符合公司及子公司發(fā)展的實(shí)際，通過擔(dān)保能滿足上述子公司在持續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中對(duì)資金合理利用的需求，該擔(dān)保事項(xiàng)符合公司的整體利益，且決策程序符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的相關(guān)規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司及股東特別是中小股東的利益造成損害，據(jù)此，我們一致同意公司為上述子公司提供擔(dān)保。

二、對(duì)《關(guān)于云南錫業(yè)股份有限公司2016年度套期保值計(jì)劃的預(yù)案》的獨(dú)立意見

針對(duì)套期保值業(yè)務(wù)，公司建立了完整的組織機(jī)構(gòu)，制定了一套嚴(yán)格的期貨套期保值管理制度以及相關(guān)業(yè)務(wù)操作流程、審批流程，能確保該業(yè)務(wù)的有效運(yùn)行，風(fēng)險(xiǎn)控制措施得當(dāng);公司制定的2016年期貨套期保值計(jì)劃符合公司的實(shí)際情況，相關(guān)審批程序符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，且公司能根據(jù)國(guó)內(nèi)錫期貨的發(fā)展情況適時(shí)的調(diào)整并就近開展套保業(yè)務(wù);通過該套期保值計(jì)劃的實(shí)施，將有利于鎖定公司相關(guān)產(chǎn)品預(yù)期利潤(rùn)，控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提高公司抵御市場(chǎng)波動(dòng)和平抑價(jià)格震蕩的能力。同時(shí)，該套期保值計(jì)劃的制定并實(shí)施符合公司的整體利益，不會(huì)對(duì)公司及股東特別是中小股東的利益造成損害，據(jù)此，我們一致同意將2016年度套期保值計(jì)劃提交公司 2016年第一次臨時(shí)董事會(huì)審議。同時(shí)提請(qǐng)公司方面要加強(qiáng)對(duì)2016年度套期保值計(jì)劃執(zhí)行過程中的動(dòng)態(tài)監(jiān)管。

三、對(duì)《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》 的獨(dú)立意見

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、深交所《股票上市規(guī)則》以及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，我們?cè)趯?duì)《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》進(jìn)行認(rèn)真審閱后認(rèn)為：在確保募集資金投資項(xiàng)目資金需求和不影響募集資金使用計(jì)劃的情況下，公司使用閑置募集資金2.00 億元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，將有助于提高募集資金的使用效率，降低公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用，維護(hù)公司和投資者的利益。公司此次將部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金履行了必要的程序，議案內(nèi)容及表決程序符合相關(guān)制度的規(guī)定，符合公司募集資金項(xiàng)目的實(shí)際情況，不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

我們同意公司使用閑置募集資金2.00 億元用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。

獨(dú)立董事：童朋方、鄭昌幸、 劉治海、鄭家駒

二〇一六年三月八日

(關(guān)鍵字：云南錫業(yè))