5月9日上午，山西太鋼不銹鋼股份有限公司2012年度股東大會在花園國際大酒店召開。出席本次會議的股東（代理人）10人，公司部分董事、監事、高管人員及見證律師出席會議。

會議由公司董事長李曉波主持。

本次會議就各項議案以記名方式進行了逐項投票表決。審議并通過了《公司2012年度董事會工作報告》，《公司2012年度監事會工作報告》，《關于公司2012年度報告及其摘要的議案》，《關于公司2012年度利潤分配的議案》，《關于公司2013年全面預算的議案》，《關于公司2013年固定資產投資預算的議案》，《關于公司2013年與日常經營相關的關聯交易的議案》，《關于聘用公司2013年度財務報告審計機構的議案》，《關于聘用公司2013年度內部控制審計機構的議案》，《關于公司制訂〈未來三年股東分紅回報規劃〉的議案》，《關于補選公司董事人員的議案》。由于年齡原因，劉復興先生不再擔任公司董事、總經理職務，并不在公司擔任其他職務。根據公司控股股東的推薦，選舉張志方先生為公司第五屆董事會董事，并由張志方先生接替劉復興先生擔任公司董事會戰略委員會和提名委員會成員職務。會議還聽取了《公司獨立董事2012年度述職報告》。

見證律師出具法律意見：山西太鋼不銹鋼股份有限公司2012年度股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決方式和程序符合《公司法》、《股東大會規則》及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議合法、有效。

(關鍵字：太鋼 太鋼不銹)